钱柜游戏官网登录 >国际 >Kwong Wah >

Kwong Wah

2019-09-07 07:24:12 来源:环球网
A+ A-

贸消部证实取缔MBI集团行动中,逮捕了一名50余岁的华裔男子创办人助查。
贸消部证实取缔MBI集团行动中,逮捕了一名50余岁的华裔男子创办人助查。

(槟城20日讯)贸消部证实,在昨天展开的一项取缔MBI集团行动中,逮捕了一名50余岁的华裔男子创办人助查,同时扣查其68万5612令吉现金,以及冻结3000万令吉银行户头,不过对于其身份当局不愿说明。

随着MBI集团领导人在联合行动中落网的新闻于今早传开后,这消息也成社交网及坊间的热门话题。尽管如此,对于其身份,全国贸消部执法组主任拿督罗斯兰周二召开记者会时,不加以说明实际情况,仅表示落网者为该集团创办人。本报于周一晚,率先报道该领导人在吉打居林落网消息。

据罗斯兰在记者会上宣布,当局是联合警方、国家银行、国家税收追收执法队(NRRET)及总检察署一同展开行动。当局是于周一凌晨6时30分许,展开这项代号为“代币行动2”的取缔行动,分别突击检查双溪赖1间单位及2间位于居林的MBI Desaku发展计划单位,至于该名创办人是在居林落网。

除了充公68万5612令吉现金,以及冻结内存3000万令吉的银行户头,当局也充公3辆价值155万令吉的名车。罗斯兰指出,在双溪赖单位起获28万令吉现金,随后在一居林住家起获18万7612令吉与21万8000万现款,包括美金、新币、泰币等13国的外汇,以及3辆名贵轿车;第三个单位则无收获。

他也表示,当局也在此次行动充公4个内存3000万令吉的户头。他补充,嫌犯将会暂扣4天,从19日起至22日,不过他不愿说明嫌犯如今被扣押在何处。

- Advertisement -
对MBI集团所充公的财产共累积至2亿900万令吉。
对MBI集团所充公的财产共累积至2亿900万令吉。

充公财产累积至2亿900万

如今当局针对MBI集团所充公的财产共累积至2亿900万令吉。

罗斯兰指出,当局自5月的取缔行动后,在警方的配合下展开一个月的侦查,掌握证据后采取行动。他表示,该集团触犯了2001年反洗黑钱及反恐融资法令,即涉及直接或间接的在非法活动中获取非法收益,一旦罪成将可能被判处最高15年监禁,或5倍涉案款额罚款或最高500万,视何者为高。

调查一个月仍沒接投报

纵然当局对MBI集团展开调查已一个月,但至今依然无人对此投报。

罗斯兰表示,当局至今仍未接获任何民众投报,因此他也呼吁民众给与配合,向当局提供情报。“相信这些人是把亏损当成投资失利,所以选择不投报。”

他也透露,调查显示至今并无任何社会名人涉案,但当局仍会继续调查,且不排除日后会逮捕更多人士助查。他表示,当局至今充公的98个户头,其中一半为公司户头,一半为私人户头,而其中私人户头里包括集团旗下上线的户头,因此当局不排除召集这些人助查。“当局也会针对该集团旗下子公司展开调查。”

他相信,在当局冻结这些户头后,这些子公司也将暂时停止运作。然而,对于今日仍在运作的M Mall,他则表示,当局并不阻止该广场运作,直到当局有任何进一步行动。

当局联合行动充公的三辆豪华汽车。
当局联合行动充公的三辆豪华汽车。

充公3台白色名贵轿车

- Advertisement -

当局充公了3台白色名贵轿车,其中一辆具有防弹功能。

在记者会中,当局也展示了价值90万令吉的路虎揽胜(RANGE ROVER)、价值35万令吉的捷豹XJ(JAGUAR)和价值30万令吉丰田(VELLFIRE)的名车钥匙,同时充公总价值21万8000令吉的各国现金、9部手机、2架手提电脑、2架平板电脑、1台14寸三星荧幕、近10个U盘、数本MBI集团的资料和记录着集团账目的簿子。

当局将所有证物,皆以保鲜纸裹住,并注明编号,尤其是7份MBI集团的账目簿子,主要分类成总账目、支会账目等。3辆名贵轿车则停放在檳城国家银行的停车场中,当局在车牌和车大镜贴上贴纸,注明有关车辆被贸消部扣押中。

责任编辑:明护徇 CN037